证券代码：300088             证券简称：长信科技       公告编号：2021-010

债券代码：123022             债券简称：长信转债

                       芜湖长信科技股份有限公司

            2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、“长信转债”（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3
月18日；最新有效的转股价格为6.15元/股。
    2、2021年第一季度，共有2,702张“长信转债”完成转股（票面金额共计
270,200.00元人民币），合计转成43,928股“长信科技”股票（股票代码：300088）。
    3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为256,645,500.00
人民币。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“长信转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：


     一、可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科
技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市
后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分
（含原A股股东放弃优先配售部分）通过采用网下对机构投资者配售和通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式
进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余
 额包销。
       经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]178号”文同意，
 公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易，
 债券简称“长信转债”，债券代码“123022”。
      因实施2018年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为
 6.25元/股，调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019
 年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转
 股价格调整的公告》（公告编号：2019-049）。
      因实施2019年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.25元/股调整为
 6.15元/股，调整后的转股价格于2020年6月16日生效。具体情况详见公司于2020
 年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转
 股价格调整的公告》（公告编号：2020-040）。




      二、可转债转股及股份变动情况
      2021年第一季度，长信转债因转股减少2,702张，转股数量为43,928股。截
 至 2021 年 3 月 31 日 ， 公 司 可 转 债 尚 有 2,566,455 张 ， 剩 余 可 转 债 金 额 为
 256,645,500.00元。公司股份变动情况如下：
                             本次变动前            本次股份          本次变动后
     股份性质           （2020 年 12 月 31 日）    变动数量     （2021 年 3 月 31 日）
                        数量（股）     比例（%）    （股）      数量（股）        比例（%）

一、限售条件流通股       31,110,148         1.27   -4,484,142      26,626,006       1.08%


高管锁定股               31,110,148         1.27   -4,484,142      26,626,006       1.08%


二、无限售条件流通股   2,423,697,615      98.73     4,528,070   2,428,225,685      98.92%


三、总股本             2,454,807,763         100       43,928   2,454,851,691         100




      三、其他
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102”
 进行咨询。
    四、备查文件
   1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“长信科技”股本结构表；
   2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“长信转债”股本结构表。


   特此公告




                                  芜湖长信科技股份有限公司    董事会
                                                     2021 年 4 月 2 日