证券代码：300088           证券简称：长信科技         公告编号：2021-040

债券代码：123022           债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十二次

会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 23

日以书面和邮件方式送达全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于不提前赎回“长信转债”的议案》
    公司的股票自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 7 月 29 日期间，连续三十个交
 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价格
 的 130％，根据《募集说明书》的约定，已触发“长信转债”的赎回条款。结
 合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“长信转债”的
 提前赎回权利，不提前赎回“长信转债”。
    详见公司同日发布的《关于不提前赎回“长信转债”的提示性公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于独立董事辞职及补选六届董事会独立董事的议案》
    董事会于近日收到独立董事丁立健先生的辞职报告，丁立健先生因个人原
因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，丁立健先生同时辞去公司董事会
下属审计委员会委员、战略委员会委员职务，丁立健先生辞职后不再担任公司任
何职务。
    为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事
会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名王华林先生为第六届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，并提
请公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    简历见附件。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 13:30 在公司研发大楼会议室召开

2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。



                                       芜湖长信科技股份有限公司     董事会

                                                         2021 年 7 月 29 日


    附件：
                               王华林先生简历

   王华林：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学教授，
博士生导师。1989年毕业于安徽化工学校化学工艺专业；1995年毕业于合肥工业
大学应用化学专业获硕士学位；2006年毕业于合肥工业大学材料学专业获博士学
位。1989-1992年，工作于安徽省化工研究院；1995年至今，在合肥工业大学化
学与化工学院工作，承担过多项国家及省部级科研项目。
    截至本公告日，王华林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立
董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。王华林先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积
极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。王华林先生符合《公司法》等相关法律、法规
和规范要求的任职条件。