证券代码：300088           证券简称：长信科技         公告编号：2021-071

债券代码：123022           债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十九次

会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 26

日以书面和邮件方式送达全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于与深圳市比克电池有限公司业绩调整承诺补偿方式暨签

   署<股权转让及债权债务抵消协议>及<补充协议>的议案》

    经审议，同意将深圳市比克电池有限公司业绩补偿方式由现金补偿调整为股

份补偿，积极推进业绩补偿事项落地。

    比克电池与长信科技已就此业绩承诺方案调整事项签订《股权转让及债权债
务抵消协议》及《股权转让及债权债务抵消协议的补充协议》（以下简称“《补

充协议》”），该业绩承诺方案调整事项需提交公司股东大会批准后方可生效。
    详见公司同日发布的《关于与深圳市比克电池有限公司业绩调整承诺补偿方
式暨签署<股权转让及债权债务抵消协议>及<补充协议>的公告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事高前文先生回避

表决）

    2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的的通知》

    公司定于 2021 年 12 月 18 日(星期一)下午 13:30 在公司研发大楼会议

室召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                       芜湖长信科技股份有限公司   董事会

                                                       2021 年 12 月 2 日