证券代码：300088            证券简称：长信科技         公告编号：2022-033

债券代码：123022            债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 10
日以书面和邮件方式送达全体董事。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

     因刘正东先生辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会
 召集人职务；李珺女士辞去审计委员会委员职务，董事会同意补选钱军先生为
 公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集
 人；补选江明荫女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事
 会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        芜湖长信科技股份有限公司     董事会

                                                          2022 年 5 月 16 日