长信科技:第六届董事会第二十四次会议决议公告2022-06-09
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2022-039
债券代码:123022 债券简称:长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十四
次会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2022 年 6 月 2
日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议形成如下决议:
1、审议通过《董事会授权经营层决策管理办法》
为进一步完善公司董事会决策机制,规范董事会授权管理,科学配置决策权
力,建立科学、高效的管理体系,公司制定《董事会授权经营层决策管理办法》,
自董事会审议通过之日起施行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息
披露媒体上披露的《董事会授权经营层决策管理办法》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2022 年 6 月 8 日