证券代码：300088           证券简称：长信科技        公告编号：2022-039

债券代码：123022           债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十四
次会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 2
日以书面和邮件方式送达全体董事。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    1、审议通过《董事会授权经营层决策管理办法》

    为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权
力，建立科学、高效的管理体系，公司制定《董事会授权经营层决策管理办法》，
自董事会审议通过之日起施行。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《董事会授权经营层决策管理办法》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                       芜湖长信科技股份有限公司   董事会

                                                         2022 年 6 月 8 日