长信科技:董事会决议公告2022-08-30
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2022-047
债券代码:123022 债券简称:长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次
会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 19
日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议形成如下决议:
1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2022 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2022 年度为芜湖东信光电科技有限公司提供担保的议
案》
同意公司为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过 15,000 万
元的担保额度。此次为东信光电提供担保以保证其日常经营所需流动资金需求,
有利于促进其主业的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金
瓶颈,提高其经营效率和盈利能力,同时不会额外增加公司体系担保风险水平,
有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产,为公司经营发展融资助力。公司对
东信光电日常经营有绝对控制权。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资
产质量稳定,具有较强的偿债能力,财务风险可控,符合公司整体利益。不存在
损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
2022 年度为芜湖东信光电科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。(关联董事郑建军先生对该
议案回避表决)
4、审议通过《关于制定<推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案
(2022 年)>的议案
同意公司制定《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案(2022 年)》,
自董事会审议通过之日起施行。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
同意公司制定《工资总额管理办法》,自董事会审议通过之日起施行。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法(试行)>的议案》
同意公司制定《经理层成员薪酬管理办法(试行)》,自董事会审议通过之
日起施行。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》
同意公司制定《经理层成员经营业绩考核管理办法》,自董事会审议通过之
日起施行。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2022 年 8 月 29 日