芜湖长信科技股份有限公司
 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法
 (试行)》第十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所
 创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条
                            规定的说明

    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）
合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）43.86%股
权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易符合《创
业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十
八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则》（以下简称“《重组审核规则》”）第七条、第九条规定的说明如下：

一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第

七条规定

    《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第七条规定，上市公司实施
重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，
或者与上市公司处于同行业或者上下游。

    长信新显主要从事车载（曲面）盖板及触控显示模组、高端显示模组、薄化
及超薄柔性玻璃盖板（UTG）等高附加值业务。根据国家统计局发布的《国民经
济行业分类》（GB/T4754-2017），长信新显所处行业属于“计算机、通信和其他
电子设备制造业”下的“显示器件制造行业”（行业代码：C3974）。长信新显所
处行业符合创业板行业领域要求，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市
申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条所列的不支持在创业板申报发行上
市的行业类型。同时，长信新显与公司处于同行业。

    因此，本次交易符合《持续监管办法》第十八条的规定和《重组审核规则》
                                 2-7-1
第七条的规定。


二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》

第九条规定

    《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条规定，上市公司发
行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参
考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易
日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。公司本次发行股份购买资产
的股票发行价格为 5.17 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票均价
的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条的规定。

    综上，本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二十一条的规定和《重
组审核规则》第七条、第九条的规定。

    特此说明！




                                 2-7-2
2-7-3