证券代码：300090              证券简称：盛运环保              公告编号：2018-244



                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司
                   第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。
会议于 2018 年 12 月 29 日在安徽省合肥市公司二楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘玉斌先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分
讨论，会议形成以下决议：
     1、审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
     安徽盛运环保（集团）股份有限公司因中国民生银行股份有限公司合肥分行
银行承兑已经到期，公司拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请借款
18951385.92 元，用于偿还公司在民生银行 2018 年 9 月 25 日到期的《电子银行
承兑汇票协议》（合同号：公承兑字第 ZH17000000110092 号）项下银行承兑汇
票垫款(垫款借据号：3402201880000201),该融资由民生银行以其自有资金或提供。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
     公司拟聘任陈军先生、朱良意先生担任公司副总经理，任期与本届公司高级
管理人员一致。
     公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告


                                           安徽盛运环保（集团）股份有限公司
   董 事 会
2019 年 1 月 2 日