证券代码：300090           证券简称：盛运环保         公告编号：2019-090




                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于2019年5月24日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长刘玉斌先
生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事充分讨论，会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    经选举一致同意刘玉斌先生为安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事长，
任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简
历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任赵晓阳先生担任公司总经理，陈军先生、朱良意先生、吴双喜先生
担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届
满之日止。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    同意聘任吴双喜先生担任公司董事会秘书，刘玉莲女士为公司证券事务代
表。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。（简
历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任杨宝先生担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会决议生效起
至公司第六届董事会届满之日止。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
    公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会，各委员会具体组成如下：
    （1）战略委员会成员：刘玉斌、张粮、张友杰、徐伟、伍敏共 5 名董事组
成。委员会设召集人 1 名，由刘玉斌担任。
    （2）审计委员会成员：樊满生、王华强、王金元共 3 名董事组成，其中独
立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由樊满生担任。
    （3）薪酬与考核委员会成员：何的明、樊满生、刘玉斌共 3 名董事组成，
其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由何的明担任。
    (4) 提名委员会成员：王华强、张友杰、何的明共 3 名董事组成，其中独
立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由王华强担任。
     各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



  特此公告。


                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 25 日
附件：相关人员简历：
    刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，大学本科学历，
2006 年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006 年任西安保德信投资发展有限公
司投行部高级项目经理；2007 年 12 月-2013 年 6 月任安徽盛运机械股份有限公
司副总经理、董事会秘书；2013 年 9 月-2014 年 9 月任合肥德银投资管理有限公
司执行董事，2014 年 10 月任公司董事、副总经理，现任公司董事长。
    截止公告日，刘玉斌先生持有本公司股份 300,000 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    张友杰，男，1970 年出生，硕士，中共党员，经济师，主要工作经历如下为
1992.10-2000.03 中国农业银行安徽省分行科员；2000.03-2006.09 中国长城资产
管理公司合肥办事处科员、项目经理；2006.09-2017.01 中国长城资产管理公司
合肥办事处高级项目经理、高级经理；2017.01-2017.06 中国长城资产管理股份
有限公司安徽省分公司高级经理；2017.06-2017.12 中国长城资产管理股份有限
公司安徽省分公司党委委员、高级经理；2017.12 至今中国长城资产管理股份有
限公司安徽省分公司党委委员、副总经理。
    截止公告日，张友杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    张粮，男，1961 年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任轻
工部基建司干部，国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理，国投机
轻公司业务经理、项目经理部副经理（正处级）、副总经理，国家开发投资公司
汽车零部件投资部责任项目经理，国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理
部经理，现任职于国投创合（北京）基金管理有限公司。
    截止公告日，张粮先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    徐伟，男，1971 年出生，1994 年获苏州大学物理系热能工程专业学士学位，
2001 年获上海交通大学管理学院管理科学与工程硕士学位。1994 年至 1997 年 2
月任职江苏宜兴协联热电有限责任公司，1997 年 2 月至 1998 年 8 月任职江苏无
锡远东集团，2000 年至 2004 年任职大鹏证券有限责任公司，2005 年至 2014 年
9 月任职国信证券股份有限公司，2014 年 10 月至今任职基石资产管理股份有限
公司，担任总裁。
    截止公告日，徐伟先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    王金元，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，会计师职称，
大专学历，1987 年毕业于桐城师范学院财会专业；1995 年时任桐城机器厂会计
部会计、主任；1997 年起在盛运环保任职，现任公司总裁助理。
    截止公告日，王金元先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    伍敏，女，1974 年 7 月出生，会计师，大专学历，1996 年安徽财贸学院会
计学业（自考）毕业。 1991 年 9 月—2005 年 7 月，安徽庆龙机械股份有限公司
任职；2005 年 8 月—2011 年 12 月，安徽盛运机械股份有限公司财务部经理；2012
年 5 月—2016 年 12 月，北京中科通用能源环保有限责任公司任财务总监；2017
年 1 月－2018 年 5 月，安徽盛运环保（集团）股份有限公司北京总部采购中心
总经理。
     截止公告日，伍敏女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     王华强，男，1981 年出生，本科法学学士，仲裁员，主要工作经历如下：
2000-2002 任合肥市郊区人民法院书记员；2002-2003 任合肥市瑶海区人民法院
书记员；2003 年至今任安徽华人律师事务所律师、合伙人；2015 年至今任合肥
仲裁委员会仲裁员。
     截止公告日，王华强先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     樊满生,男，1968 年出生，硕士，注册会计师，税务师，资产评估师，主要
工 作 经 历 如 下 ： 1991.7-1999.6 任 安 徽 省 第 一 建 筑 工 程 公 司 任 主 管 会 计 ；
1999.7-2001.7 任安徽华普会计师事务所任项目经理；2001.8-2005.6 任江苏天奇
物流系统工程股份有限公司任财务部长；2005.10-2010.5 任奇瑞汽车股份有限公
司任会计部长；2010.6-2012.12 任怀宁县恒源再生科技有限公司任总经理；2013.1-
至今任安徽安智会计师事务所、合肥安智资产评估事务所所长合伙人。
     截止公告日，樊满生先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     何的明，男，1980年出生，硕士，三级律师，主要工作经历如下：
2002.07-2004.03 任安徽省高速公路公路总公司法律处科员；2002.07至2004.03
任安徽省高速公路公路总公司法律处科员2004.03-2009.07 任安徽高速律师事
务所律师；2009.08-2013.07任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会秘
书、副总经理；2013.08-2015.05任安徽南翔贸易（集团）有限公司董事会秘书；
2015.07至今任安徽珍宝投资管理有限公司总经理；2016.07至今任合肥信友企
业管理咨询有限公司总经理；2016.07至今任合肥信盟投资管理合伙企业（有
限合伙）总经理；2016.03-2017.11任安徽金大地投资控股有限公司董事会秘书；
2017.12至今任安徽万利生态农业有限公司董事长。
    截止公告日，何的明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    赵晓阳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，高级工程师，
大专学历，1991 年-2007 年金京热电厂先后担任锅炉车间运行员、生产技术处专
责工程师、锅炉车间副主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、锅炉车间主
任、工程处处长、副总指挥、金京热电分厂厂长；2007 年 5 月担任常州绿色动 力
热电有限公司副总经理；2008 年 5 月-2011 年 9 月任职于创冠环保有限公司， 先
后担任创冠环保惠安区总经理、安溪区总经理、闽南区总经理、晋江区总经理；
2012 年 1 月任南安圣元环保电力有限公司总经理；2012 年 10 月-2013 年 2 月
任圣元环保股份有限公司副总经理兼总工程师；2013 年 2 月至今任本公司北京
环保事业部总经理、副总裁;2016 年 1 月至今任公司副总经理。
    截止公告日，赵晓阳先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    陈军，男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1984 参加工作，先后担任 39897 部队工程师、站长；1995-2008 年历任
泰山东城热电有限公司工程师、车间主任、生产部技术经理； 2008-2009 年担任
泰安中科有限责任公司副总经理；2009-2011 年担任创冠环保集团建设项目经理、
项目公司总经理 ；2011-2013 年任华润垃圾发电及新能源风电生产运营负责人、
副总经理；2013-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司环保事业部副
总经理、建设管理中心总工程师、建设管理部总经理。二十多年来一直从事热电
项目、垃圾发电项目、风电项目的投资、建设和运营管理和技术工作，有丰富的
经历和经验；在专业技术上有很多的创新经历，在污水零排放、汽轮机节能改造、
锅炉污染物排放指标挖潜等方面有丰富的经验。
     截止公告日，陈军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     朱良意，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996.08-1998.11 ， 担 任 山 东 王 晁 煤 电 集 团 热 电 厂 筹 建 处 电 气 专 业 组 长 ；
1998.12-2000.02，担任热电厂生产技术安全科科长；2000.03-2005.05，担任热
电厂生产厂长；2005.05-2006.03，任济宁金威煤电有限公司热电分公司总工程
师 ； 2006.03-2006.11 担 任 国 能 垦 利 生 物 发 电 有 限 公 司 副 总 经 理 ；
2006.11-2007.12，任国能高唐生物发电有限公司副总经理；2007.12 -2008.07，
任国能高唐生物发电有限公司常务副总经理；2008.07 -2010.08，任国能高唐生
物发电有限公司总经理； 2009.04-2010.04，兼任国能吴桥生物发电有限公司总
经理；2010.09-至今，历任北京中科通用能源环保有限责任公司运营管理部技术
处长、副总经理，盛运集团项目运营监管中心副总经理、第二项目管理中心总工
程师、总经理，盛运集团项目运营中心总经理。2008 年 1 月，在《科技信息》
上发表《浅谈降低电力网电能损耗的技术措施》论文；2009 年 7 月，在《科技
信息》上发表《同步发电机无功率摆动的原因分析与对策》论文；2010 年 5 月，
在《科技信息》上发表《小型火力发电厂设备大修计划管理探讨》论文。
     截止公告日，朱良意先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    吴双喜，男，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。1997 年 7 月-2013 年 5 月就职于安徽安利合成革股份有限公司，先
后担任管理部副经理、经理、管理总监、董事会秘书等职；2010 年 11 月取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有一定的企业管理、投资管理及市
场运作经验。
    截止公告日，吴双喜先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    刘玉莲，女，中国国籍，1979 年 06 月出生，无境外永久居留权，大专学历，
中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2005 年 2 月
入职安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，2017 年 2 月入职安徽盛运环保（集
团）股份有限公司至今。
    截止公告日，刘玉莲女士未持有盛运环保股票，与公司控股股东、实际控制
人及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系。其最近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    杨宝，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，在职研究生，注
册会 计师、注册资产评估师、注册税务师。1988 年-1998 年在内蒙古锡林郭勒
盟职业教育 中心任讲师。1999 年-2001 年在北京京隆会计师事务所任项目经
理。2001-2003 年在北京紫恒星资产评估有限公司任副总经理。2003 年-2009 年
在鹏达建设集团有限公司任财务总监。2009 年-2012 年在北京中视东升文化传媒
有限公司任副总裁，主管财务及投融资。2013 年至今任公司财务总监。
    截止公告日，杨宝先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。