证券代码：300090           证券简称：盛运环保                公告编号：2019-094




                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司

       关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《公
司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会
第一次会议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》，
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
4 个专门委员会。各委员会具体组成如下：
    （1）战略委员会成员：刘玉斌、张粮、张友杰、徐伟、伍敏共 5 名董事组
成。委员会设召集人 1 名，由刘玉斌担任。
    （2）审计委员会成员：樊满生、王华强、王金元共 3 名董事组成，其中独
立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由樊满生担任。
    （3）薪酬与考核委员会成员：何的明、樊满生、刘玉斌共 3 名董事组成，
其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由何的明担任。
    （4）提名委员会成员：王华强、张友杰、何的明共 3 名董事组成，其中独
立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由王华强担任。
     各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。（简历附后）



    特此公告。


                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 25 日
附件：相关人员简历：
    刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，大学本科学历，
2006 年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006 年任西安保德信投资发展有限公
司投行部高级项目经理；2007 年 12 月-2013 年 6 月任安徽盛运机械股份有限公
司副总经理、董事会秘书；2013 年 9 月-2014 年 9 月任合肥德银投资管理有限公
司执行董事，2014 年 10 月任公司董事、副总经理，现任公司董事长。
    截止公告日，刘玉斌先生持有本公司股份 300,000 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    张友杰，男，1970 年出生，硕士，中共党员，经济师，主要工作经历如下为
1992.10-2000.03 中国农业银行安徽省分行科员；2000.03-2006.09 中国长城资产
管理公司合肥办事处科员、项目经理；2006.09-2017.01 中国长城资产管理公司合
肥办事处高级项目经理、高级经理；2017.01-2017.06 中国长城资产管理股份有限
公司安徽省分公司高级经理；2017.06-2017.12 中国长城资产管理股份有限公司
安徽省分公司党委委员、高级经理；2017.12 至今中国长城资产管理股份有限公
司安徽省分公司党委委员、副总经理。
    截止公告日，张友杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    张粮，男，1961 年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任轻
工部基建司干部，国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理，国投机
轻公司业务经理、项目经理部副经理（正处级）、副总经理，国家开发投资公司
汽车零部件投资部责任项目经理，国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理
部经理，现任职于国投创合（北京）基金管理有限公司。
    截止公告日，张粮先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    徐伟，男，1971 年出生，1994 年获苏州大学物理系热能工程专业学士学位，
2001 年获上海交通大学管理学院管理科学与工程硕士学位。1994 年至 1997 年 2
月任职江苏宜兴协联热电有限责任公司，1997 年 2 月至 1998 年 8 月任职江苏无
锡远东集团，2000 年至 2004 年任职大鹏证券有限责任公司，2005 年至 2014 年
9 月任职国信证券股份有限公司，2014 年 10 月至今任职基石资产管理股份有限
公司，担任总裁。
    截止公告日，徐伟先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    王金元，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，会计师职称，
大专学历，1987 年毕业于桐城师范学院财会专业；1995 年时任桐城机器厂会计
部会计、主任；1997 年起在盛运环保任职，现任公司总裁助理。
    截止公告日，王金元先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    伍敏，女，1974 年 7 月出生，会计师，大专学历，1996 年安徽财贸学院会
计学业（自考）毕业。 1991 年 9 月—2005 年 7 月，安徽庆龙机械股份有限公司
任职；2005 年 8 月—2011 年 12 月，安徽盛运机械股份有限公司财务部经理；2012
年 5 月—2016 年 12 月，北京中科通用能源环保有限责任公司任财务总监；2017
年 1 月－2018 年 5 月，安徽盛运环保（集团）股份有限公司北京总部采购中心
总经理。
     截止公告日，伍敏女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     王华强，男，1981 年出生，本科法学学士，仲裁员，主要工作经历如下：
2000-2002 任合肥市郊区人民法院书记员；2002-2003 任合肥市瑶海区人民法院
书记员；2003 年至今任安徽华人律师事务所律师、合伙人；2015 年至今任合肥
仲裁委员会仲裁员。
     截止公告日，王华强先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     樊满生,男，1968 年出生，硕士，注册会计师，税务师，资产评估师，主要
工 作 经 历 如 下 ： 1991.7-1999.6 任 安 徽 省 第 一 建 筑 工 程 公 司 任 主 管 会 计 ；
1999.7-2001.7 任安徽华普会计师事务所任项目经理；2001.8-2005.6 任江苏天奇
物流系统工程股份有限公司任财务部长；2005.10-2010.5 任奇瑞汽车股份有限公
司任会计部长；2010.6-2012.12 任怀宁县恒源再生科技有限公司任总经理；2013.1-
至今任安徽安智会计师事务所、合肥安智资产评估事务所所长合伙人。
     截止公告日，樊满生先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
     何的明，男，1980年出生，硕士，三级律师，主要工作经历如下：
2002.07-2004.03 任安徽省高速公路公路总公司法律处科员；2002.07至2004.03
任安徽省高速公路公路总公司法律处科员2004.03-2009.07 任安徽高速律师事
务所律师；2009.08-2013.07任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会秘
书、副总经理；2013.08-2015.05任安徽南翔贸易（集团）有限公司董事会秘书；
2015.07至今任安徽珍宝投资管理有限公司总经理；2016.07至今任合肥信友企
业管理咨询有限公司总经理；2016.07至今任合肥信盟投资管理合伙企业（有
限合伙）总经理；2016.03-2017.11任安徽金大地投资控股有限公司董事会秘书；
2017.12至今任安徽万利生态农业有限公司董事长。
    截止公告日，何的明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。