证券代码：300090           证券简称：盛运环保            公告编号：2019-155




                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议
于 2019 年 10 月 29 日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长刘玉斌先生主
持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
充分讨论，会议形成以下决议：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告》
    公司《2019年第三季度报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



  特此公告。


                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 30 日