证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2020-146 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2020年7月17日下午13:30开始;通过深圳证券交易 所系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月17日的交易时间,即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2020年7月17日上午9:15至2020年7月17日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:刘玉斌董事长 6、本次会议的通知于2020年6月24日发出,会议议题及相关内容刊登于巨潮 资讯网。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《安徽盛运环保(集团)股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 147,816,708 股,占上市公司总股 份的 11.1986%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 300,000 股,占上市公司总股份 的 0.0227%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 147,516,708 股,占上市公司总股份的 11.1759%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 147,516,708 股,占上市公司总 股份的 11.1759%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 147,516,708 股,占上市公司总股份的 11.1759%。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 同意 147,764,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%;反对 51,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 147,464,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9648%;反对 51,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0352%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 在本次会议上独立董事何的明、王华强、樊满生作了年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和刘卓律师见证,并出具法律 意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议 案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会 规则》等有关规定,本次大会通过的各项议案合法、有效。 五、备查文件 1、股东大会决议; 2、法律意见书。 安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会 2020 年 7 月 18 日