证券代码：300091           证券简称：金通灵          公告编号：2018-088



             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事
会第十一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出。2018 年
10 月 26 日上午 9:00 在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
    根据相关法律、法规的要求，公司财务部、董事会办公室编制了2018年第三
季度报告。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    经会议审议认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映
了公司2018年第三季度的经营管理和财务状况。
    表决结果：赞成票9 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
    二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
    为支持子公司日常经营业务顺利开展，公司拟对全资子公司上海运能能源科
技有限公司提供不超过 8,000 万元人民币的连带责任担保额度，担保期限为一年；
拟对控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供不超过 9,800 万元人民币的
连带责任担保额度，担保期限为三年，用于子公司办理银行综合授信及银行借款
事项，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机
构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
    表决结果：赞成票9 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审计通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
   公司定于 2018 年 11 月 15 日下午 13:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七
楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江苏金通灵流体
机械科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大的通知》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                          江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                   二〇一八年十月二十六日