证券代码：300091           证券简称：金通灵          公告编号：2018-096



             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事
会第十三次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。2018 年
11 月 28 日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的
议案》
    目前控股股东、实际控制人、董事长季伟、副董事长季维东先生正与陕西金
资基金管理有限公司、中陕核工业集团公司筹划股权转让等相关事宜，增持计划
的实施将造成上述事宜违反《证券法》等法律法规，为保证相关事宜的顺利实施，
决定取消增持计划。
    本次取消增持计划符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于公司
控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    关联董事季伟、季维东回避表决，由非关联董事表决通过。
    表决结果：赞成票7票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保
持上市公司控制权承诺的议案》
    鉴于公司控股股东季伟先生、季维东先生拟转让股份，引入有实力投资者作
为公司的产业战略投资者，对于公司未来的长远发展提供有力保障。为避免本次
股份转让违反控股股东、实际控制人作出的保持上市公司控制权承诺，保证公司
引入产业战略投资者事宜顺利实施，根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司
董事会同意豁免公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生资产重组中不
减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于豁免
公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    关联董事季伟、季维东回避表决，由非关联董事表决通过。
    表决结果：赞成票7票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意召开2018年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会
审议的议案。股东大会的召开时间将另行通知。
    关联董事季伟、季维东回避表决，由非关联董事表决通过。
    表决结果：赞成票7票， 反对票0 票， 弃权票0 票。


   特此公告。




                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年十一月二十九日