证券代码：300091            证券简称：金通灵           公告编号：2018-097



              江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事
会第九次会议通知于 2018 年 11 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。2018 年 11
月 28 日下午在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，
会议由监事会主席王霞女士主持。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的规定。
   会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
   一、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议
案》；
    经审核，监事会认为：为保证公司控股股东、实际控制人筹划股权转让事项
的顺利实施，取消增持公司股份计划的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次
取消增持计划符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合
全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司
长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。


   二、审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持
上市公司控制权承诺的议案》；
   经审核，监事会认为：本次豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份
暨保持上市公司控制权承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免
符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人履行其股份锁
定承诺事项，并将此议案提交公司股东大会予以审议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
                                       二○一八年十一月二十九日