证券代码：300091           证券简称：金通灵              公告编号：2018-105



              江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

        关于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：经江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开 2018 年第四次临时股东
大会的议案》，公司已取消原定于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第四次临时
股东大会及其审议议案，敬请广大投资者留意！


    2018 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十四会议，审议通过了《关
于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、取消股东大会的有关情况
    1、取消的股东大会的类型和届次：2018 年第四次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开时间：2018 年 12 月 21 日
    3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 12 月 14 日
    4、取消审议的股东大会议案：
    （1） 《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》；
    （2） 《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公
司控制权承诺的议案》 。


    二、取消股东大会的原因

    公司原计划于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会审议的《关于
公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》、《关于豁免控股股
东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》，相关
情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通
知》。

    上述议案内容需要进行完善和调整，公司董事会本着审慎的态度，决定取消
原定于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会及其审议的议案。




    三、取消股东大会的审批程序
    2018 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 12
月 21 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会及其审议议案。公司董事会取消
本次股东大会的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
    公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！


   四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四会议决议。


   特此公告。




                              江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十二月十八日