江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                      独立董事2018年度述职报告


各位股东及股东代表：
   本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年1月1日至2018年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事
职责情况报告如下：
   一、出席会议情况
   1、董事会
   履职期内，公司共召开10次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对履职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了
赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
   2、股东大会
   履职期内，本人亲自列席了公司召开的2次股东大会，认真听取了与会股东
的意见和建议。
   二、对公司重大事项发表意见情况
   履职期内本人对《关于聘请2018年度审计机构的议案》进行了事前认可并发
表了同意的意见。
   履职期内本人对公司第四届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议、
第十次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十五次会议、第十六次会议的相
关事项发表了同意的意见。
   本人认为在履职期内公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
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有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。2018年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网
站披露。
   三、参加专门委员会会议情况
   本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在履职期内按照严格按照《董事会专
业委员会工作制度》，主持召开了薪酬与考核委员会会议，审核公司董事、高级
管理人员的薪酬，与薪酬委员会其他委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监
督，并对相关人员的的考核及评价标准提出建议，促进了公司考核制度的规范性、
科学性。
   作为公司董事会审计委员会委员，积极参加历次审计委员会会议，审议公司
财务报告，分别就历次定期报告财务报告、公司内控制度执行情况等事项发表了
同意的意见。
   作为公司董事会提名委员会委员，积极关注并参与研究公司的发展，对公司
董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见。
   四、对公司进行现场调查的情况
   在履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
   五、保护投资者权益方面所做的工作
   本人作为公司独立董事，能够持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、
及时、完整地完成信息披露工作。同时作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，
积极召集并主持薪酬委员会召开的相关会议，对公司内控的完善与执行情况进行
有效监督，促进了公司治理的合法性、合规性，积极有效地履行了独立董事的职
责，有效保护了公司及投资者的合法权益。
   六、培训学习情况


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   自担任独立董事以来，本人积极学习资本市场相关法律、法规和规章制度，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法律法规的认识和理解，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提出更好的意见
和建议，促进了公司进一步规范运作。
   七、其他事项
    1、未有提议召开董事会的情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
   作为公司的独立董事，本人在股东赋予的权利范围内忠实地履行自己的职
责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种
有价值的参考意见。2019年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法
规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资
者的权益发挥应有的作用。


   特此报告。




                                              独立董事：______________
                                                           方少华
                                                   二○一九年四月一日




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