证券代码：300091            证券简称：金通灵         公告编号：2021-056



                   金通灵科技集团股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书
陈树军先生任期届满，不再担任董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。截
至本公告披露日，陈树军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
    经公司2021年9月3日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，公司董事会
决定聘任袁学礼先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通
过日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。袁学
礼先生已于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。袁
学礼先生简历详见《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-054）
    董事会秘书袁学礼先生联系方式如下：
    联系电话：0513-85198488
    传真：0513-85198488
    邮箱：dsh@jtlfans.com


   特此公告。




                                       金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年九月三日