证券代码：300093             证券简称：金刚玻璃           公告编号：2021-061



                广东金刚玻璃科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28
日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案

       1、投保人：广东金刚玻璃科技股份有限公司

       2、被保险人：广东金刚玻璃科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理

人员

       3、责任限额：人民币 5,000 万元/年

       4、保险费总额：不超过人民币 80 万元/年（具体以与保险公司协商确定的

数额为准）

       5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

       为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授
权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等）

       二、备查文件

       1、第七届董事会第五次会议决议

       2、第七届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。




                                    广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                         二〇二一年六月二十八日