证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃          公告编号：2021-073


              广东金刚玻璃科技股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于 2021 年 8 月 10 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021
年 8 月 20 日以通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中
独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经
与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

    公司原独立董事李劲松先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名龚江丰先生为第七届董事会
独立董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

   公司定于 2021 年 9 月 15 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司会
议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

   《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                         董      事   会
                                                  二〇二一年八月二十三日