证券代码：300093                证券简称：金刚玻璃               公告编号：2021-089


                广东金刚玻璃科技股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议于 2021 年 12 月 20 日以书面、电子邮件、口头等形式发出会议通知，2021 年
12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中
独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经
与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司实际经营情况及业务发展的需要，公司预计新增 2021 年度日常关
联 交 易 金 额 不 超 过 900 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2021-090）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    特此公告。

                                                 广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                                  董      事     会
                                                       二〇二一年十二月二十二日