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公司公告

金刚玻璃:第七届监事会第九次会议决议2022-01-25  

                        证券代码:300093           证券简称:金刚玻璃          公告编号:2022-004


              广东金刚玻璃科技股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次
会议于 2022 年 1 月 21 日以书面、电子邮件、口头等形式发出会议通知,2022
年 1 月 24 日以通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由监事会主席姜云库先生主持,经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式
通过以下决议:

    一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》

    经审核,监事会认为:本次事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,欧昊集团延期增持计划并变更增
持计划的原因符合实际情况,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股
东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                            监    事   会
                                                  二〇二二年一月二十四日