证券代码：300093          证券简称：金刚玻璃          公告编号：2022-011


                 广东金刚玻璃科技股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁
免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰
先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》

    基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续
履行增持计划的原则，经审慎研究，广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集
团”）决定延期并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划
延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动
管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素
导致增持有效日较少，欧昊集团重新变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变
更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“1350 万
股”；增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2022 年
8 月 24 日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告（原 2022 年 1 月 25 日
披露的变更增持计划失效）》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 2 月 24 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                         董     事     会
                                                      二〇二二年二月八日