金刚玻璃：2022年第一次临时股东大会决议2022-02-24
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-022
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），下午 2:30
网络投票时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：经半数以上的董事推举，本次股东大会的主持人为公司
董事严春来先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 34 人，代表股份 18,065,700 股，占公
司总股份的 8.3638％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份
436,100 股，占公司总股份的 0.2019％；参加网络投票的股东 33 人，代表股份
17,629,600 股，占公司总股份的 8.1619％。其中中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 32 人，代表股份 17,172,000 股，占公司总股份的 7.9500％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》
表 决 结 果 ：同 意 17,291,700 股， 占 出席 会 议 股东 有 表 决权 股 份 总数 的
95.7156%；反对 774,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 4.2844%；弃
权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 16,398,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 95.4927%；反对 774,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.5073%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
二、审议通过《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供
反担保的议案》
表决结果：同意 18,065,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 17,172,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派殷李霞律师、何子楹律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：“贵公司 2022 年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有
效。”
五、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十四日
