金刚玻璃：2022年第二次临时股东大会决议2022-03-16
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-033
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 16 日（星期三），下午 2:30
网络投票时间：2022 年 3 月 16 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：经半数以上的董事推举，本次股东大会的主持人为公司
董事严春来先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 56,958,526 股，占公
司总股份的 26.3697％，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股
份 2,934,600 股，占公司总股份的 1.3586％。
参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 436,100 股，占公司总股份
的 0.2019％。
参加网络投票的股东 11 人，代表股份 56,522,426 股，占公司总股份的
26.1678％，其中中小投资者共 8 人，代表股份 2,934,600 股，占公司总股份的
1.3586％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司及一致行动人赵晓东先生回避表决。
表决结果：同意 3,828,300 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 2,934,600 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
二、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意 56,958,526 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 2,934,600 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派殷黄亮律师、何子楹律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：“除贵公司修改议案内容的程序存在一定瑕疵外，贵公司2022年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十六日
