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公司公告

金刚玻璃:第七届监事会第十二次会议决议2022-03-26  

                        证券代码:300093            证券简称:金刚玻璃          公告编号:2022-036


                广东金刚玻璃科技股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二
次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开,2022 年 3 月 22 日以书面、
口头等方式发出会议通知。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定。会议
由监事会主席姜云库先生主持。经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式通过
以下决议:

       一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核,监事会认为:公司 2022 年度日常关联交易预计为正常生产经营所
需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定。公
司将按照平等互利的市场原则,以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利
义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司及股
东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意本次日常关联交易预计事
项。

    具体内容详见公司于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-037)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             广东金刚玻璃科技股份有限公司
                            监   事   会
                   二〇二二年三月二十五日