证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃           公告编号：2022-035


               广东金刚玻璃科技股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开，2022 年 3 月 22 日以书面、
口头等方式发出会议通知。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事
3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议
以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，同意公司 2022
年拟与欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司、江西昊方铝业有限公司、广东欧
昊集团有限公司及其控制的其他企业产生关联交易。关联交易的主要内容为关联
方与公司购销商品，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 49,320 万元。

    具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    根据经营战略的发展，结合甘肃省酒泉市光伏产业的政策布局，公司基于业
务发展及协同性已将公司地址变更为甘肃省酒泉经济技术开发区西园经 5 路 1 号
创业大厦 2 楼 2-12 号，并已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，现根
据需要拟变更公司名称。具体变更情况如下：

    1、变更前公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司

    英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited

    2、变更后公司名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

    英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited

    3、本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。

    证券简称为“金刚玻璃”，证券代码“300093”均保持不变，此次变更也不
涉及公司主营业务的变更。

    公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程
备案等相关事宜。具体变更内容以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理
部门最终核准版本为准。

    具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-038）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。

    三、审议通过《关于控股股东为子公司开展申请银行授信提供担保的议案》

    公司子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）和苏州金
刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）因业务发展需要，拟分别向
江苏银行股份有限公司昆山支行申请融资授信 5,000 万元和 7,000 万元，授信期
限均为 12 个月，由公司控股股东广东欧昊集团有限公司为吴江金刚和苏州型材
提供连带保证担保，担保费 0 元。

    具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司、控股股东为控股子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：
2022-039）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 4 月 11 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                         董     事     会
                                                  二〇二二年三月二十五日