金刚玻璃：2022年第三次临时股东大会决议2022-04-11
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-044
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 11 日（星期一），下午 2:30
网络投票时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：经半数以上的董事推举，本次股东大会的主持人为公司
董事严春来先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 3,877,800 股，占公司
总股份的 1.7953％，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份
2,984,100 股，占公司总股份的 1.3815％。
参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 436,100 股，占公司总股份
的 0.2019％。
参加网络投票的股东 5 人，代表股份 3,441,700 股，占公司总股份的 1.5934％，
其中中小投资者共 4 人，代表股份 2,984,100 股，占公司总股份的 1.3815％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3,877,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 2,984,100 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
二、审议通过《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意 3,877,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 2,984,100 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派殷李霞律师、李纯青律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：“贵公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、
有效。”
五、备查文件
（一）公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十一日
