金刚玻璃：2021年度董事会工作报告2022-04-29
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据
《公司法》、《证券法》《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股
东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履
行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的
各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、
健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2021 年是公司共克时艰、砥砺前行的一年。2021 年公司迎来了新任控股股东、
遴选搭建新一届管理团队、重构了公司组织结构，同时规划了公司发展战略，确
定了光伏业务的开拓目标，进一步明确了企业发展的方向。报告期内，公司直面
挑战、克服困难，主要完成了如下工作：
（一）公司经营业绩情况
报告期内，公司全年实现营业总收入为 32,073.47 万元，较去年同期下降
2.60%；营业利润为-13,911.86 万元，较去年同期下降 9.77%；利润总额为-18,795.59
万元，较去年同期下降 45.99%；归属于上市公司股东的净利润为-20,163.30 万元，
较去年同期下降 53.81%。在营业收入方面，报告期内钢门窗防火型材及安防玻璃
为公司主要销售收入，房地产客户仍然为公司主要客户群，一方面受制于房地场
市场的持续调控、融资政策的收紧，开工意愿明显下降，公司新获订单减少，另
一方面公司开拓了新的业务方向，公司有意调整销售及生产方向，为新业务夯实
基础；在营业成本方面，公司营业成本仍由材料、制造费用、人工组成，营业成
本与上年度基本保持稳定；在费用方面，报告期内公司调整业务方向及组织结构，
精简组织架构，费用发生整体得到有效控制，全年销售费用、管理费用、财务费
用相对去年同期下降 38.24%；在利润实现方面，全年净利润亏损-20213.85 万元，
较去年同期亏损增加 54.33%，主要是报告期内公司针对虚假陈述投资者索赔诉讼
计提预计负债 4013.48 万元，对长期闲置固定资产及在建工程计提减值 3456.85 万
元，因房地产行业整体低迷，对其应收账款、应收票据、合同资产计提减值 7436.11
万元，存货计提减值 1212.06 万元，前述事项合计计提预计负债及减值约 16,118.5
万元。
（二）规划企业发展战略，积极布局光伏领域
报告期内，公司管理层在光伏新能源行业政策指引下，积极响应“碳中和”、
“碳达峰”国家政策，重新规划企业发展战略，选定异质结光伏技术，审慎重启
光伏业务，并积极布局异质结电池片及组件业务。报告期内公司投资建设了 1.2GW
大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目，实现公司战略规划落地。
（三）新股东助力公司经营，激发企业发展活力
报告期内，公司控股股东变更为广东欧昊集团有限公司，实际控制人为张栋
梁先生。公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选举了公司董事长，遴选
及聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司新一届管
理团队的搭建，激发了企业新发展活力，推进公司经营管理规划的有效实施。
报告期内，控股股东大力支持上市公司经营，报告期内向上市公司提供借款
额度累计 5 亿元，并在上市公司经营业务端提供新的销售策略、助力引荐新客户、
协同发展，极大程度上改善了上市公司资金紧张局面，支持了上市公司发展。
（四）坚持贯彻品牌建设，提升技术研发能力
报告期内，公司始终坚持品质至上，通过质量、诚信和服务来打造品牌。2021
年，金刚玻璃门窗从 266 家国内门窗企业中脱颖而出，再次荣登中国门窗百强榜
单，斩获“中国门窗百强耐火门窗类”称号。
报告期内，公司积极布局光伏业务，并加大对光伏业务研发投入，公司目前
已经搭建了太阳能光伏行业专业技术研发和管理团队，围绕高效异质结电池降本
增效，制定了“硅片薄片化”、“银浆单耗优化”等十余项降本增效实施路线，开
展了“提升太阳能衬底质量的工艺研发”、“PVD 靶筒冷却方面的研究”、“进口靶
材替代”、“低温银浆国产化”等研发项目，为高效异质结电池片项目投产提供了
技术保障。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2021 年度公司董事会共召开了 11 次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
具体内容如下：
序号 召开时间 会议名称 审议事项
审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七
届董事会非独立董事候选人的议案》
审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七
2021 年 4 第六届董事会第
1 届董事会独立董事候选人的议案》
月6日 十八次会议
审议《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》
审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议
案》
审议《关于聘任公司总经理的议案》
2021 年 4 第七届董事会第 审议《关于聘任公司副总经理的议案》
2
月 22 日 一次会议 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会
成员的议案》
审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议《关于 2020 年度利润分配的预案》
审议《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
2021 年 4 第七届董事会第
3 审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金
月 26 日 二次会议
融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9 亿元
的议案》
审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供
担保的议案》
审议《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》
审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
审议《关于公司为子公司融资提供反担保的议
案》
审议《关于子公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案》
审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
2021 年 4 第七届董事会第
4 审议《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》
月 27 日 三次会议
审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2021 年 6 第七届董事会第
5
月 15 日 四次会议 审议《关于公司以自有资产抵押及控股股东为公
司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
审议《关于子公司对外投资的议案》
审议《关于购买董监高责任险的议案》
审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工
商备案登记手续的议案》
审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2021 年 6 第七届董事会第 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6
月 28 日 五次会议
审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
审议《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议
案》
2021 年 7 第七届董事会第 审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的
7
月 23 日 六次会议 议案》
审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
议案》
审议《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议
案》
2021 年 8 第七届董事会第 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议
8
月 20 日 七次会议 案》
审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
议案》
2021 年 10 第七届董事会第
9 审议《2021 年第三季度报告》
月 27 日 八次会议
审议《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议
2021 年 12 第七届董事会第 案》
10
月2日 九次会议 审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的
议案》
2021 年 12 第七届董事会第 审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的
11
月 22 日 十次会议 议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 5 次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规
和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围
内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行
职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、关
联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和
独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出
了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体
股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司子公司对外投资等事项进行
研究并提出建议，帮助公司进一步明晰中长期发展战略规划。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会凭借专业经验，对公司
的定期报告、内部控制、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议，监督公司内
部控制制度的执行情况。同时，与公司聘任的外部审计机构积极沟通，督促审计
机构按照年度审计计划完成工作，促进了公司内部控制制度的建立健全，切实履
行了审计委员会的工作职责。
3、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，对公司董事会换届选举、补选独立
董事、聘任高级管理人员等事项进行了审议，对董事及高级管理人员候选人的任
职资格和任职能力进行了审查。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司第七届董事会董事津
贴、购买董监高责任险事项进行了讨论与审议，为公司的薪酬政策提出了建设性
意见。
三、董事会2022年工作计划
公司未来将在做好原有玻璃深加工业务基础上，积极响应“碳中和”、“碳达
峰”国家政策，把握光伏行业发展机遇，积极布局拓展异质结光伏业务。同时，
公司将通过技术创新、产品创新、管理创新，全面提高产品质量，加快转型升级，
提升技术和研发实力，扩大市场占有率，整合行业资源，全面提升品牌公信力与
影响力，提高公司盈利水平和综合实力。在规范运作方面，2022年，董事会将继
续秉承对全体股东负责的原则，围绕公司的战略目标，严格遵照《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，忠实勤勉地
履行职责，科学决策，促进公司持续、健康、快速发展。重点做好以下工作：
1、加强自身建设，持续提高公司规范运作水平。董事会将发挥在公司治理中
的核心地位，做好董事会各项日常工作，持续提升履职能力，加强对法规、政策
的研究学习，关注法规变化，紧跟监管要求，将提高上市公司质量作为工作重点，
通过不断优化公司的各项规章制度，持续加强内部控制建设，进一步提高公司的
规范运作水平。
2、坚持科技创新，持续提升公司的综合竞争力。公司董事会将结合市场需求
及市场变化，指导公司经营层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能
建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进
一步提升公司的市场领先地位。
3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件
和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，
确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，最大程度地保护投资者利益。
4、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续
重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的
沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透
明度。
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
