证券代码：300093          证券简称：金刚光伏          公告编号：2023-026


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
 关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日
收到控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）出具的《关于免
除甘肃金刚光伏股份有限公司借款利息的函》。欧昊集团为大力支持公司新能源
战略落地及实现，持续对公司提供资金支持，拟免除公司及子公司 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 12 月 31 日期间全部借款产生的利息，预计免除利息金额共计约
2,664.74 万元，具体金额以实际发生金额为准。

    2、截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持
有公司 25.01%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，本次交易构成关联交易。

    3、2023 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易
的议案》。关联董事李雪峰先生、王泽春先生，关联监事姜云库先生对相关议案
的表决进行了回避。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

    4、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过其他有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、公司名称：广东欧昊集团有限公司



                                     1
    2、注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)

    3、法定代表人：张栋梁

    4、注册资本：950,000 万元

    5、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94

    6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

    7、经营期限：2016-03-10 至无固定期限

    8、股权结构：

                         佛山市顺
            广东亨至     德区健实        广东赫图   富英喜贸      广东峰泽
  张栋梁    投资管理     企业资产        投资管理   易（深圳）    九邦投资
            有限公司     管理有限        有限公司   有限公司      管理有限
                           公司                                     公司


     63%         20%            7%           6%          2.5%          1.5%




                         广东欧昊集团有限公司


    9、经营范围：房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推
广服务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服
务;社会法律咨询；法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售
贸易（许可审批类商品除外）;建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装
饰材料零售;商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金
属结构件设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业管理咨
询服务;贸易代理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;
互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除
外）;食品经营管理;酒类批发;酒类零售。

    10、关联方最近一个会计年度主要财务数据：

                                                                 单位：万元

                                     2
                                      项目                  2021 年

                           总资产                               1,763,244.20
欧昊集团最近一个会计年度
主要财务数据（已经审计）   净资产                                 835,005.76

                           营业收入                               609,729.12

                           净利润                                     15,615.57

    11、关联关系：截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司
54,016,826 股股份，占公司总股本的 25.01%，为公司控股股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次借款
事项构成关联交易。欧昊集团诚信状况良好，不属于失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    欧昊集团为大力支持公司新能源战略落地及实现，持续对公司提供资金支
持，拟免除公司及子公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间全部借款产
生的利息，预计免除利息金额共计约 2,664.74 万元，具体金额以实际发生金额
为准。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    本次关联交易系欧昊集团为支持公司持续稳健发展而发生，将有利于公司缓
解债务压力，改善公司财务状况。根据企业会计准则的相关规定，本次免除的利
息金额将计入资本公积，增加的资本公积将会影响公司的净资产，具体数据请以
经审计机构年度审计确认后的结果为准。

    五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    1、本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关
系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元（不含借款）。

    2、公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币 8 亿元，当年年初至披露
日借款余额为 77,428.37 万元，本年年初至披露日产生的利息为 952.36 万元（该
利息将被免除）。

    六、独立董事独立意见

                                        3
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：本次关联
交易履行了必要的审批程序，关联董事回避了本事项的表决，决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。本次控股股东免除公司借款利息系公司单方
面获得利益，有利于缓解公司债务压力，改善公司财务状况，促进公司可持续发
展，不存在损害公司，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交
易事项。

    七、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司及子公司不承担或履行任何条件和
义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易
事项。

    八、备查文件

    1、第七届董事会第二十八次会议决议；

    2、第七届监事会第二十三次会议决议；

    3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

    4、《关于免除甘肃金刚光伏股份有限公司借款利息的函》。

    特此公告。




                                             甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二三年四月十三日




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