证券代码：300093             证券简称：金刚光伏           公告编号：2023-023


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
          第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次
会议于 2023 年 4 月 8 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 4 月 13 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云
库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司及子公司不承担或履行任何条件和
义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易
事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的公告》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，
有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法

                                     1
规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易的
议案》

    经审核，监事会认为：孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易为
正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及
制度的规定。公司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件
确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存
在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，监事会同意
本次关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于孙公司签订建设工程合同暨关联交易的公告》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




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    甘肃金刚光伏股份有限公司
                     监事会
       二〇二三年四月十三日




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