甘肃金刚光伏股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告

      2022 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体
股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，对公
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公
司及股东的合法权益。现就 2022 年主要工作报告如下：


      一、监事会工作情况

      2022 年度公司监事会共召开了 13 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职
责。具体内容如下：


 序号    召开时间       会议名称                      审议事项

          2022 年 1   第七届监事会   审议《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持
  1
           月 24 日     第九次会议   计划的议案》
          2022 年 2   第七届监事会   审议《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持
  2
           月8日        第十次会议   计划的议案》
          2022 年 2   第七届监事会
  3                                  审议《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》
           月 28 日   第十一次会议
          2022 年 3   第七届监事会
  4                                  审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
           月 25 日   第十二次会议
                                     审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

                                     审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

                                     审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
          2022 年 4   第七届监事会
  5
           月 28 日   第十三次会议
                                     审议《关于 2021 年度利润分配的预案》

                                     审议《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

                                     审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》




                                         1
                                     审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

                                     审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
                                     额度及相关担保事项的公告》

                                     审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
         2022 年 6    第七届监事会   审议《关于与控股股东共同投资设立合资公司暨关
  6
          月 16 日    第十四次会议   联交易的议案》
                                     审议《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议
                                     案》
         2022 年 8    第七届监事会
  7                                  审议《关于购买董监高责任险的议案》
          月 24 日    第十五次会议

                                     审议《监事会议事规则》

         2022 年 9    第七届监事会   审议《关于控股子公司收购欧昊新能源电力（甘肃）
  8
          月 29 日    第十六次会议   有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
         2022 年 10   第七届监事会
  9                                  审议《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》
          月 24 日    第十七次会议
         2022 年 11   第七届监事会   审议《关于关联方为公司孙公司开展融资租赁提供
  10
          月 14 日    第十八次会议   担保暨关联交易的议案》
         2022 年 11   第七届监事会
  11                                 审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
          月 25 日    第十九次会议
         2022 年 12   第七届监事会
  12                                 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
          月 14 日    第二十次会议
                      第七届监事会
         2022 年 12                  审议《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融
  13                  第二十一次会
          月 19 日                   资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》
                            议


      二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

      公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行
监事会职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况等事项进行了

认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

      （一）公司依法运作情况

      2022 年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，并根据有关法律、
法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控

制制度等进行了严格的监督。监事会认为：

      公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》《公司章程》及其
他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经

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营行为，公司建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事会成员及高
级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，认真执行各项规章制度和股东大会决议、
董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》及

损害公司和股东合法利益的行为。

    （二）公司财务情况

    监事会对公司 2022 年度的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真地

检查和核查，认为：

    2022 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映
了公司的财务状况。

    （三）公司对外投资情况

    2022 年度，监事会对公司开展的对外投资事项进行了监督、核查，监事会
认为公司对外投资事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家
有关法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，不存在损害公司

和中小股东的利益的行为。

    （四）公司关联交易情况

    本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交
易进行了监督和检查。监事会认为：报告期内发生的关联交易符合公司生产经营
的需要，相关交易履行了必要的审批程序，决策程序合法合规，交易遵循公允的

定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （五）公司对外担保情况

    监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，2022
年，除对合并报表范围内的子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项。
公司为子公司提供担保均履行了必要的审批程序，担保风险处于公司可控的范围

之内，符合公司的整体利益，不存在违规对外担保的情形。

    （六）公司内部控制情况



                                  3
    报告期内，公司依据有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，结合
生产经营管理的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司法人治理结构
完善，内部控制制度能够得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确
保了公司资产的安全、完整，未发现公司存在内部控制重大缺陷和异常事项，公
司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设
及运作情况。

    （七）公司信息披露事务管理情况

    报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会
认为：公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信
息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情
人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、
公正原则，保护了公司和股东的合法权益。

    三、监事会2023年工作计划

    2023年，监事会将继续严格按照有关法律法规，忠实勤勉地履行职责，正确
行使监事会监督职能，进一步促进公司的规范运作，不断提高公司治理水平，维
护公司及全体股东的利益，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。
监事会2023年工作计划为：

    1、积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，
加深对公司业务的了解，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进
公司各项决策程序合法，增强公司风险防范能力。

    2、积极参加监管部门组织的培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进
一步提高监事会的工作能力和工作效率。

    3、继续强化落实监督职能。督促公司进一步完善法人治理结构，促进内部
控制体系的完善，提高公司治理水平；加强对公司财务的监督检查，对公司的财
务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域；监督公司董事和高级管理人员
勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。




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    甘肃金刚光伏股份有限公司
                     监事会
     二〇二三年四月二十四日




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