证券代码：300094          证券简称：国联水产          公告编号：2017-53

                 湛江国联水产开发股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 30
日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于 2017 年 10 月 26
日以电子邮件方式发出，本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
    本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了
如下决议：
     一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》
    经监事会审查认为，公司 2017 年第三季度报告全文的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》
    经监事会审查认为，公司董事会对公司 2017 年非公开发行股票（以下简称
“本次非公开发行”）的股票价格和定价原则进行调整，系出于公司长远发展及
保护中小投资者利益的考虑，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规规定以及中
国证监会的要求，监事会同意公司本次非公开发行的股票价格和定价原则作如下
调整：
    调整前：
    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

    本次发行的定价方式为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股
票均价的90%,或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，前述发行价格下限将作相应调整。最终发行价格将在本次非
公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，
按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性
文件的规定，根据竞价结果与本次非公开发行的主承销商协商确定。
    调整后：
    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
    本次发行的定价方式为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股
票均价的 90%。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，前述发行价格下限将作相应调整。最终发行价格将在本次非
公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，
按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性
文件的规定，根据竞价结果与本次非公开发行的主承销商协商确定。
    本次非公开发行股票方案的其他条款项不变。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于调整公司 2017 年度非公开发行股票预案的议案》
    公司本次非公开发行募投项目：健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目
和对虾工厂化养殖示范基地建设项目均已取得当地发改部门和环保部门的项目
立项及环评备案登记，对预案相关内容进行了更新。另外鉴于对虾工厂化养殖示
范基地建设项目设施农用地备案尚在履行程序过程中，补充披露了相关风险提示。
    《湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订
稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                       2017 年 10 月 30 日