证券代码：300094         证券简称：国联水产       公告编号：2017-67

                 湛江国联水产开发股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《创

业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，于 2017

年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司董事会

换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换

届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名李忠先生、

陈汉先生、李国通先生、吴丽青女士、温小宝先生、李春艳女士为第四届董事会

非独立董事候选人；提名刘建勇先生、杨静女士、梁金华先生为第四届董事会独

立董事候选人。

    公司独立董事候选人刘建勇先生、杨静女士、梁金华先生均已取得独立董事

资格证书。独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公

司股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人

自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日

起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成

员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的


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义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一。




    特此公告。

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                                                      2017 年 12 月 13 日




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