证券代码:300094                 证券简称:国联水产             公告编号:2017-64

                      湛江国联水产开发股份有限公司
         关于增加 2017 年日常关联交易预计额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、日常关联交易基本情况
   （一）关联交易概述
    1、湛江国联水产开发股份有限公司（下称 “公司”）于 2017 年 4 月 25
日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年日常关联交易计划》，
公司 2017 年度预计与湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称“南方水
产”）发生日常关联交易共计不超过 1400 万元。具体内容详见公司于 2017 年 4
月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。现因生
产经营需要，公司需增加 2017 年度与南方水产日常关联交易额度 800 万元。
   2、公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事李忠先生、
陈汉先生和李国通先生回避表决。
   3、本次增加公司 2017 年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限
内，本议案无需提交股东大会审议。
   （二）预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                          新预计     上年实
关联交易类              关联交易内   关联交易   原预计 2017    增加金
               关联人                                                    2017 年金   际发生
    别                     容        定价原则     年金额        额
                                                                            额         额

向关联人采     南方水   冷藏费、机              不超过 1400
                                                                          不超过     1189.37
                                     市场价格
                                                              800 万元
购产品、商品     产      冰、其他                  万元
                                                                         2200 万元    万元

   二、关联人基本情况及关联关系
      1、湛江南方水产市场经营管理有限公司

                                          1
     注册资本： 23000 万元
     经营范围：南方水产市场经营管理，收购、销售：鲜活水产品；批发：预
包装食品[肉类熟食制品；干果；冷冻生、熟水产品、冷冻肉类]（有效期至 2018
年 8 月 25 日）；制冰，物业租赁，物业服务，货物进出口；鲜活水产品、农畜产
品（除烟叶、蚕茧、粮食、棉花、种子、种苗、种禽畜）网上交易；水产品及冻
品仓储；生产（有效期至 2021 年 5 月 23 日）：速冻食品[速冻其他食品（速冻肉
制品）]。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得
许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    注册地址：湛江市赤坎区东园路 6 号
    法人代表：李忠
    与上市公司关联关系：同一控股股东控制
    三、日常关联交易主要内容
        关联交易方           交易内容       定价原则   结算方式      定价依据

湛江南方水产市场经营管理                               货币资金   参照非关联方报
                               机冰款       市场价格
         有限公司                                        结算           价

湛江南方水产市场经营管理                               货币资金   参照非关联方报
                               冷藏费       市场价格
         有限公司                                        结算           价

湛江南方水产市场经营管理                               货币资金   参照非关联方报
                                其他        市场价格
         有限公司                                        结算           价

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，该日常关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要
的。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害上市公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成重大依赖。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事对增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度进行了事前认可，
同意将上述计划提交第三届董事会第二十一次会议审议；独立董事并发表了独立
意见，认为本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展
及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联
人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价

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格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不
会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司 2017 年度
日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的
情形。 我们同意上述关联交易事项。
  六、备查文件
  1、第三届董事会第二十一次会议决议；
  2、独立董事关于增加公司 2017 年日常关联交易预计额度的事前认可和独立
意见。


    特此公告。
                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                         2017 年 12 月 13 日




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