证券代码：300094        证券简称：国联水产          公告编号：2017-70

                 湛江国联水产开发股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召
开了第三届董事会第二十二次会议。会议通知于2017年12月19日以电话、电子邮
件方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实
际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公
司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形
成如下决议：
    一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。
    为更好发展公司主营业务，董事会同意公司以 21,936.60 万元价格转让参股
公司湛江国发投资发展有限公司 30%股权给深圳市中港伟业投资有限公司，同时
授权公司经营管理层办理与本次股权转让的相关事宜。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于转让参股公司股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                              2017 年 12 月 22 日




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