证券代码：300094         证券简称：国联水产      公告编号：2017-72

                湛江国联水产开发股份有限公司
 关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充
                            通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日在

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知》。

   2017年12月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让

参股公司股权的议案》，并同意将上述提案提交公司股东大会审议。同日，公司

收到控股股东新余国通投资管理有限公司《关于提请增加湛江国联水产开发股份

有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，新

余国通投资管理有限公司提议将《关于转让参股公司股权的议案》提交2018年第

一次临时股东大会审议。

   根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或

者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并

书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告

临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，控股股东新余国通投资管理有

限公司直接持有公司股份254,658,712股，占公司总股本的32.49%，新余国通投

资管理有限公司提出增加2018年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司

法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

                                  1
   本次补充仅增加上述1个临时提案，不影响会议通知的其他内容。现将增加

临时提案后的公司2018年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

   一、本次会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第三届董事会。本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    3、现场会议召开日期、时间

    （1）现场会议时间：2018年1月2日（星期二）下午15:00。

    （2）网络投票时间：2018年1月1日下午—2日下午。

    其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月2日上午

9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投

票的具体时间为2018年1月1日下午15：00至2018年1月2日下午15：00之间的任意

时间。

    4、股权登记日：2017年12月26日

    5、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

    6、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     7、出席对象：

    （1）凡2017年12月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司


                                    2
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参

加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本

公司股东）。

    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    （4）其他相关人员等。

     二、会议审议事项

    1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    1.01选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立董事

    1.02选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立董事

    1.03选举李国通先生担任公司第四届董事会非独立董事

    1.04选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独立董事

    1.05选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独立董事

    1.06 选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独立董事

    2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

    2.01选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立董事

    2.02选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董事

    2.03选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立董事

    3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的

     议案》

    3.01 选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

    3.02 选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职工代表监事



                                   3
    4、《关于转让参股公司股权的议案》

    上述议案1、议案2和议案3以累积投票方式进行逐项表决，上述议案已经第

三届董事会第二十一会议、第三届董事会第二十二会议和第三届监事会第十七次

会议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

    特别提示：上述议案1、议案2和议案3为累积投票议案，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

 三、提案编码

 表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注
 提案
                           议案名称                      该列打钩的栏
 编码
                                                          目可以投票

        累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董   应选人数（6
 1.00
        事候选人提名的议案》                                 人）

 1.01   选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立董事            √

 1.02   选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立董事            √

 1.03   选举李国通先生担任公司第四届董事会非独立董事          √

 1.04   选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独立董事          √

 1.05   选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独立董事          √

 1.06   选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独立董事          √



                                    4
        《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事   应选人数（3
 2.00
        候选人提名的议案》                                  人）

 2.01   选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立董事           √

 2.02   选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董事             √

 2.03   选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立董事           √

        《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代   应选人数（2
 3.00
        表监事候选人提名的议案》                            人）

        选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职工代表监
 3.01                                                        √
        事

        选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职工代表监
 3.02                                                        √
        事

                             非累计投票提案

 4.00   《关于转让参股公司股权的议案》                       √

   四、现场会议登记方法

   1、登记时间： 2017年12月27日 上午9:00-11:30、下午14：30-17:30。

   2、现场登记地点：广东省湛江市经济技术开发区永平南路6号公司证券部。

   3、拟出席股东登记办法

   （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡

办理登记手续；


                                    5
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份

证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》

（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2017年12月27日17：00前送达公司

董事会证券部（注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式登记。

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书

等原件于会前半小时到会场办理登记手续。

   5、会议联系方式：

    电话：0759-2533778，传真：0759-2533791

    联系人：陈永文

    6、本次2018年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行

安排食宿交通，费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。

                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会


                                     6
                                           2017年12月22日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

      二、《授权委托书》

      三、《股东大会股东参会登记表》




                                  7
附件一：

                        参与网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

   1、投票代码：365094；

   2、投票简称：国联投票

   3、填报表决意见或选举票数

   对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

   表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数            填报

      对候选人A投X1票                 X1票

      对候选人B投X2票                 X2票

      …                              …

      合计                            不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   3.1选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总


                                  8
数不得超过其拥有的选举票数。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总

议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2018 年1月2日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （1）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月1

日下午15：00至2018年1月2日下午15：00之间的任意时间。

   （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


                                     9
附件二：

                    湛江国联水产开发股份有限公司
              2018年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产

开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议

的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相

关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                     备注    同   反     弃
                                                             意   对     权
 提案                                               该列打
                          提案名称
 编码                                               钩的栏
                                                    目可以
                                                     投票

累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
           《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会
 1.00                                                 应选人数（6 人）
           非独立董事候选人提名的议案》
           选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立
 1.01                                                √
           董事
           选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立
 1.02                                                √
           董事
           选举李国通先生担任公司第四届董事会非独
 1.03                                                √
           立董事
           选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独
 1.04                                                √
           立董事
           选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独
 1.05                                                √
           立董事

                                     10
        选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独
 1.06                                                  √
        立董事
        《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会
 2.00                                                  应选人数（3 人）
        独立董事候选人提名的议案》
        选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立
 2.01                                                  √
        董事
        选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董
 2.02                                                  √
        事
        选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立
 2.03                                                  √
        董事
        《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会
 3.00                                                  应选人数（2 人）
        非职工代表监事候选人提名的议案》
        选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职
 3.01                                                  √
        工代表监事
        选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职
 3.02                                                  √
        工代表监事

非累计投票提案


 4.00          《关于转让参股公司股权的议案》          √



委托人签名(盖章)：              委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：                委托人证券账户号码：
受托人签名：                    受托人身份证号码：
委托日期：                      委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
    2、授权委托书需为原件




                                    11
附件三：

                湛江国联水产开发股份有限公司
           2018年第一次临时股东大会参会股东登记表


 姓名/公司名                  身份证号码/营

    称：                      业执照号码：


 股东账号：                       持股数量：



 联系电话：                       电子邮箱：



 联系地址：                         邮编：


 是否本人参
                                     备注
     会

注：本表复印有效




                             12