证券代码:300094         证券简称:国联水产         公告编号:2018-70

                湛江国联水产开发股份有限公司
     关于与永辉超市股份有限公司日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
   2018 年 8 月 9 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议审议通过了《关于日常关联交易框架协议的议案》，同
意公司与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）签订《日常关联交易
框架性协议》，本次总交易金额不超过人民币 9500 万元。
  本议案在公司董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。
  二、关联人基本情况及关联关系
  名称：永辉超市股份有限公司
  住所：福建省福州市西二环中路 436 号
  法定代表人：张轩松
  注册资本：957046.2108 万元
  经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、
  家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、
  音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽
  车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材
  料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预
  包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；零售和批发
  医疗器械；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；
  组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商
  场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营)；物业管
  理、仓储服务、广告服务；信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外)；
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  以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口(以上
  商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可
  证等专项管理的商品)。(依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经
  营活动)
   最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 ： 2017 年 末 总 资 产 为
32,870,466,733.05 元，净资产 19,994,774,109.58 元；2017 年度营业收入为
58,591,343,430.31 元，净利润 1,816,794,118.18 元。
   与上市公司关联关系：永辉超市持有公司股份超过 5%，是公司关联法人。
   三、关联交易主要内容
  （一）交易主体、范围
   1、交易主体：本协议项下交易事项适用于永辉超市及其下属控股公司和国联
水产及其下属控股公司之间发生的关联交易。
   2、交易范围：包括对虾在内的系列水产品、海洋食品。
  （二）交易金额
   本协议项下的交易金额为不超过人民币 9500 万元。
  （三）定价原则和交易方式
   本协议项下交易根据市场原则定价，各项交易的具体结算方式、付款时间等
依双方及下属企业另行签署的协议执行。
  （四）本协议期限
   本协议有效期限为自协议生效之日起一年。
  （五）本协议的生效条件
    1、协议经双方盖章。
    2、协议书经甲乙双方有权决策机构批准同意。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  1、本次日常关联交易有利于发挥双方优势，进一步加强资源合理配置和专业
化协作，有利于优化公司渠道结构，更好切入新零售渠道，符合公司未来的发展
战略和全体股东的利益。
  2、本次日常关联交易系公司正常日常经营行为，符合公平交易原则，价格合
理、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影

                                        2
响。
   五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
   公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意将本次日常关
联交易事项提交董事会审议；独立董事并发表了独立意见如下：
    本次日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合
“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司
和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股
东利益的行为。我们一致同意本次日常关联交易事项。
  六、备查文件
  1、第四届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事关于本次日常关联交易事项的事前认可和独立意见。


       特此公告。


                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 10 日




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