证券代码：300094         证券简称：国联水产        公告编号：2018-90

                湛江国联水产开发股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开
了第四届董事会第十次会议。会议通知于2018年11月30日以专人及通讯方式发出，
本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九
人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议
事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    公司经营发展需要，公司拟分别为全资子公司湛江国联饲料有限公司和湛江
国联水产种苗科技有限公司提供担保，本次担保具体内容请详见公司同日在中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    鉴于易绚雯女士因个人原因申请辞去本公司董事会秘书、副总经理职务，辞
职后将不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同
意聘任张勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。张勇先生简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




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特此公告。


                 湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                            2018 年 12 月 3 日




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附件：

                        董事会秘书候选人简历


    张勇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 MBA。2003
年加入 TCL 集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管
经理、投资银行部高级投资经理；2017 年 4 月加入航天科工（深圳）集团有限
公司任投资主管；2018 年 9 月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理。
    截止本公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张勇先生已参加董事会
秘书资格考试并获得相应证书，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，
能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。




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