证券代码：300094        证券简称：国联水产       公告编号：2018-92

                湛江国联水产开发股份有限公司
                   关于董事会秘书变更的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事会秘书易绚雯女士的书面辞职报告。易绚雯女士因个人原因申请
辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。易
绚雯女士原定任期为 2018 年 3 月 6 日至第四届董事会任期届满日止。截
至本公告日，易绚雯女士直接持有公司股份 100,000 股，其中 70,000 股为
股权激励限售股，公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销，其关
联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，
易绚雯女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对易绚雯女士
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司
第四届董事会提名委员会通过，公司于 2018 年 12 月 3 日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，
董事会同意聘任张勇先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期为本次
会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    张勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法


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规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任事项发表了同
意的独立意见。
    张勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。


    张勇先生联系方式如下：
    联系地址：湛江市开发区永平南路 6 号
    联系电话：0759-2533778
    传真：0579-2533791
    电子信箱：zhangyong@guolian.cn


    特此公告。
                                湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 3 日




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附件：

                        董事会秘书候选人简历


    张勇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 MBA。2003
年加入 TCL 集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管
经理、投资银行部高级投资经理；2017 年 4 月加入航天科工（深圳）集团有限
公司任投资主管；2018 年 9 月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理。
    截止本公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张勇先生已参加
董事会秘书资格考试并获得相应证书，未受到中国证监会行政处罚和证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合担任
公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。




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