证券代码：300094         证券简称：国联水产         公告编号：2019-01

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开
了第四届董事会第十一次会议。会议通知于2019年1月4日以专人及通讯方式发出，
本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九
人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议
事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象刘永奎等
5 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进
行回购注销，数量为 48.65 万股，约占注销前总股本比例为 0.06%。本次限制性
股票回购价格为 4.13 元/股，回购资金总额为 2,009,245.00 元。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 8 日




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