证券代码：300094           证券简称：国联水产       公告编号：2019-12

                  湛江国联水产开发股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 担保情况概述
    2019 年 2 月 18 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，
同意公司为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司向中国建设银行股份有限公
司湛江市分行融资业务提供最高额为 2800 万元的担保。根据公司章程的规定，
上述担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    被担保人名称：阳江国联海洋食品有限公司
    成立时间：2018 年 1 月 23 日
    注册地点：阳江高新区福冈工业园福冈大道 15 号
    法定代表人：赵红梅
    注册资本：500 万元
    经营范围：水产品养殖；收购、销售、加工冷冻水产品;货物进出口、
技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司的关系：阳江国联海洋食品有限公司为本公司的全资子公司。
    2、主要财务指标
    截 止 2018 年 9 月 30 日 ， 总 资 产 124,975,872.34 元 ， 净 资 产
9,745,923.93 元。2018 年 1-9 月，实现营业收入 125,212,847.74 元，营
业利润-7,249,076.07 元，归属于母公司所有者的净利润-7,254,076.07 元。
（以上数据未经审计）


                                    1
    三、担保协议的主要内容
    公司为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司银行融资业务提供最高
额为 2800 万元的连带责任保证担保。
    四、董事会意见
    上述议案已经公司 2019 年 2 月 18 日第四届董事会第十二次会议审议通
过。公司董事会认为：通过为全资子公司提供担保，有利于缓解全资子公司
的资金需求，促进业务发展。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司能
有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，
不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对
公司经营产生不利影响。
    公司独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合
法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的
利益。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计对外担保金额为 5.539 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 28.42%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 5.819
亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 29.85%。 以上担保全部为对
全资子公司提供的担保。
    截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
    六、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》
    2、《独立董事独立意见》




                                湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2019 年 2 月 19 日


                                     2