证券代码：300094          证券简称：国联水产          公告编号：2019-23

                 湛江国联水产开发股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开
了第四届董事会第十四次会议。会议通知于2019年4月4日以专人及通讯方式发出，
本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九
人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议
事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    为适应公司发展需要，公司拟将公司名称由“湛江国联水产开发股份有限公
司”变更为“国联水产集团股份有限公司”，公司证券简称不变，仍为“国联水
产”。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事
宜。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
    《关于拟变更公司名称的公告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    为适应公司发展需要，公司拟将公司名称由“湛江国联水产开发股份有限公
司”变更为“国联水产集团股份有限公司”，同时由于实施公司非公开发行股票
项目和 2017 年限制性股票激励计划的影响，公司注册资本由 778,375,620.00
元 变 更 为 908,672,315.00 元 ， 公 司 总 股 本 由 778,375,620.00 股 变 更 为
908,672,315.00 股。对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
原条款                                 修订后的条款
原标题：湛江国联水产开发股份有限公 现标题：国联水产集团股份有限公司章
司章程                               程

第四条 公司注册名称：中文：湛江国 第四条 公司注册名称：中文：国联水
联水产开发股份有限公司               产集团股份有限公司


第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
77837.562 万元                       908,672,315.00 元



    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象林上富、
陈文、曾凤仙和杨明等 4 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚
未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为 18.40 万股，约占注销前总股本比例
为 0.02%。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
   四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
   公司拟于 2019 年 4 月 25 日（星期四）15:00 召开 2019 年第二次临时股东
大会，具体会议通知请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                    湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日