湛江国联水产开发股份有限公司

                 独立董事2018度述职报告(梁金华)

各位股东及股东代表:

    本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关

于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章

程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，我认

真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维

护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独

立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    报告期内，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人均按时出席董事会，

列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均

认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期

间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的

召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

    二、发表独立意见情况

    据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报

告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、2018 年 3 月 6 日公司召开了第四届董事会第一次会议，独立董事就公司

关于聘任高级管理人员相关事项、向激励对象授予预留限制性股票事项、公司回购

注销部分限制性股票事项发表了独立意见。

    2、2018 年 3 月 15 日公司召开了第四届董事会第二次会议，独立董事就调整

公司2017年度非公开发行股票方案相关事项发表了独立意见。

    3、2018 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第三次会议，独立董事就控股

股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项、公司2017年度内部控制

自我评价报告事项、公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告事项、公司聘
任2018年审计机构事项、公司2017年度利润分配预案事项、公司2018年度日常关联

交易计划事项、2017年度计提资产减值准备事项、公司董事和高级管理人员2018年

度薪酬情况事项、公司办理2018年度银行综合授信业务事项、限制性股票激励计划

第一个解锁期解锁条件成就事项、公司回购注销部分限制性股票事项、对全资子公

司担保事项发表了独立意见。

    4、2018 年 5 月 17 日公司召开了第四届董事会第四次会议，独立董事就调整

2017年度利润分配方案事项、对全资子公司担保事项发表了独立意见。

    5、2018 年 6 月 22 日公司召开了第四届董事会第五次会议，独立董事就回购

注销部分限制性股票事项、为全资子公司提供担保事项、追认为全资子公司提供担

保事项发表了独立意见。

    6、2018 年 7 月 9 日公司召开了第四届董事会第六次会议，独立董事就调整

公司2017年度非公开发行股票方案募投项目事项、修改非公开发行股票方案及可行

性分析报告事项发表了独立意见。

    7、2018 年 8 月 10 日公司召开了第四届董事会第七次会议，独立董事就控股

股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况事项、日常关联交易事前认可事项

发表了独立意见。

    8、2018 年 9 月 10 日公司召开了第四届董事会第八次会议，独立董事就延长

公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项、提请股东大会授权董事会全权办理

公司非公开发行股票具体事宜有效期延期事项发表了独立意见。

    9、2018 年 12 月 3 日公司召开了第四届董事会第十次会议，独立董事就公司

为全资子公司提供担保事项、聘任公司董事会秘书/副总经理事项发表了独立意见。

    三、董事会专门委员会的履职情况

    本人担任审计委员会委员的召集人。在报告期任职期间内，根据审计委员会的

议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,就公司定期报告、内部控制自我评价报

告、聘请公司年度外部审计机构等重大事项进行了审议并达成一致意见。

    四、对公司进行现场调查的情况

    在报告期任职期间内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍

的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公

司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管

理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动
态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关

规定，促进公司2018年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

    2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并就审

计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保

审计报告全面反映公司真实情况。

    3、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，

认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，

促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

    六、其它工作情况

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续认真尽

责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、监事会、

管理层之间的沟通、交流，持续推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利

益和股东特别是中小股东的合法权益。



       特此报告，谢谢！

                                                         独立董事：梁金华

                                                            2019年4月17日