证券代码：300094         证券简称：国联水产       公告编号：2019-57

                湛江国联水产开发股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开
了第四届董事会第十八次会议。会议通知于2019年7月25日以电话或邮件方式发
出本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事

九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定，经过认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资的议案》

    为进一步深化公司的全球供应链建设，优化公司产能结构，公司拟使用自有
资金 400 万美元由公司或全资子公司（包括新设）通过增资方式现金认购 Royale

Marine IMP-EX Private Limited（以下简称“Royale 公司”或“标的公司”）
25.30%的股份。本次交易完成后，该标的公司将成为公司的参股子公司。
    关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、协议主要内容，以及投资
目的、存在的风险和对公司的影响等内容详见公司同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的《关于对外投资的公告》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    因公司战略发展的需要，董事会同意公司或公司全资子公司国联（香港）国
际投资有限公司使用自有资金在香港地区投资设立全资子公司国联（印度）投资
有限公司，具体名称以在注册地工商行政管理部门实际登记注册的结果为准。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                    湛江国联水产开发股份有限公司董事会

                                                2019 年 7 月 29 日