证券代码：300094         证券简称：国联水产        公告编号：2019-59

                湛江国联水产开发股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年7月29日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联
水产”）召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子
公司的议案》。现将具体事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、根据战略发展的需要，公司或公司的全资子公司国联（香港）国际投资
有限公司（以下简称“国联香港”）拟出资400万美元，在香港投资设立全资子
公司“国联（印度）投资有限公司”（以下简称“国联印度”，最终名称以工商局
核准为准）。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规

定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批
准。
    3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、拟投资标的的基本情况


           公司名称： 國聯( 印度) 投資有限公司


           英文名称： GUO LIAN (INDIA) INVESTMENT LIMITED


           公司住所： ROOM 818, MY LOFT, 9 HOI WING ROAD, TUEN
                        MUN, N.T., HONG KONG
法定代表人/首任董事： 李春艳


           注册资本： 4,000,000美元


           公司类型： 有限公司


           出资方式： 自有资金


           股权结构： 公司或国联香港全资持有


    以上注册信息以最终在注册地工商行政管理部门登记的信息为准

    三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

    1、本次投资的目的及对公司的影响

    2016年，公司的第四个“五年战略发展规划”和相关经营计划陆续提出，重
点推进全球供应链建设，完善全球原料供应布局，打造全球化运营等核心竞争力。
本次投资是公司实现全球化运营的重要举措，有利于公司深化全球供应链建设，

加快公司全球供应布局的进程，促进公司可持续健康发展，为股东创造更大价值。

    本次对外投资的资金来源为自有资金，将不会对公司财务及经营状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在风险

    本次对外投资尚须获得境内外的相关有权机关的审批或核准，存在一定的不
确定性。公司将积极推进本次投资事项的进展，及时履行相应的审议程序并参照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管
理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《湛江国联水产开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；



    特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会

            2019年7月29日