证券代码：300094            证券简称：国联水产           公告编号：2020-04

                   湛江国联水产开发股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日在公
司一号会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。会议通知于2020年2月13日
以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董
事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章
程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真

审议，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于公司办理 2020 年度综合授信业务的议案》
       根据公司年度预算和生产经营计划，2020 年度公司拟计划向相关银行或非
银行金融机构申请授信和贷款总额为 30 亿元的授信额度（含子公司）。公司具体
授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、

种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、
保证等方式。
       董事会授权董事长李忠先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及
相应的贷款合同。授信期限为本议案经 2020 年第一次临时股东大会批准之日起
至 2020 年年度股东大会召开之日止。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
       二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
       因公司经营发展需要，公司拟为全资子公司湛江国联饲料有限公司向广州银
行股份有限公司江门分行申请 3,000 万元的融资贷款提供担保，本次担保具体内

容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公
告。

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    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于 2020 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

    根据经营发展需要，2020 年度公司拟为全资子公司阳江国联海洋食品有限
公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 10,000 万元人民币（含 10,000
万元）的担保额度；拟为全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合
授信额度提供不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）的担保额度；拟为广东
国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 40,000 万元人

民币（含 40,000 万元）的担保额度；拟为广州国联电子商务有限公司向金融机
构申请综合授信额度提供不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额
度；拟为广东国联食品科技有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过
5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度；拟为国联（益阳）食品有限公
司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）

的担保额度；共计不超过 103,000 万元人民币（含 103,000 万元）的担保额度。
    独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于 2020 年 3 月 5 日在公司一号会议室召开 2020 年第一次临时股东大
会。具体会议通知详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年二月十七日




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