证券代码：300094         证券简称：国联水产           公告编号：2020-10

                 湛江国联水产开发股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日在公
司一号会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知于2020年2月18日
以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董
事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真
审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司日常经营需要，缓解公司流动资金的财务压力，提升公司发展
速度，同时提高募集资金的使用效率，降低财务成本。董事会同意公司使用闲置
募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                2020 年 2 月 20 日




                                   1