证券代码：300094         证券简称：国联水产          公告编号：2020-13

                 湛江国联水产开发股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日在公
司一号会议室召开了第四届董事会第二十六次会议。会议通知于2020年2月21日
以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董

事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真
审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    根据公司经营发展需要，公司及全资子公司湛江国联饲料有限公司拟为全资

子公司广东国美水产食品有限公司向银行申请 10,000 万元人民币的贷款提供担
保，公司及全资子公司广东国美水产食品有限公司拟为全资子公司湛江国联饲料
有限公司向银行申请 5,000 万元人民币的贷款提供担保。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本次担保具体内容请详见公司
同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会

                                                  2020 年 2 月 24 日




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