证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2020-14
湛江国联水产开发股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2020 年 2 月 24 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，
董事会同意公司及全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）
为全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）向银行申请
10,000 万元的贷款提供担保，公司及全资子公司国美水产为全资子公司国联饲
料向银行申请 5,000 万元的贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：国联饲料
被担保人名称：湛江国联饲料有限公司
成立时间：2006 年 11 月 24 日
注册地址：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号
法定代表人：陈汉
注册资本：3,000 万元
经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除烟
叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖；水产养殖技术服务；加工、
生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用环境改良剂。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：国联饲料为本公司的全资子公司。
主要财务指标：
1
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 13 日 2019 年 9 月 30 日
负债总额 91,287,055.28 110,192,626.91
净资产 154,792,796.39 164,978,920.76
总资产 246,079,851.67 275,171,547.67
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 245,181,310.56 205,533,761.15
营业利润 9,686,474.42 11,087,250.15
净利润 8,196,575.91 10,186,124.37
注：以上表格中的 2018 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年数
据未经审计。
（二）被担保人：国美水产
被担保人名称：广东国美水产食品有限公司
成立时间：2007 年 4 月 5 日
注册地址：吴川市覃巴镇工业园区
法定代表人：李国通
注册资本：4,590 万元人民币
经营范围：水产品养殖、收购、销售；水产品冷藏加工；货物及技术进出口；
（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方得经营）
与本公司的关系：国美水产为本公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 13 日 2019 年 9 月 30 日
负债总额 770,461,457.25 587,925,133.82
净资产 344,026,941.95 348,358,942.56
总资产 1,114,488,399.20 936,284,076.38
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 1,331,168,909.82 982,109,443.28
营业利润 30,986,418.39 1,428,913.87
净利润 30,162,896.65 4,332,000.61
2
注：以上表格中的 2018 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年数
据未经审计。
三、担保的主要内容
担保金额：15,000 万元人民币
担保方式：连带保证担保
担保内容：公司及全资子公司国联饲料为全资子公司国美水产向银行申请
10,000 万元的贷款提供担保，公司及全资子公司国美水产为全资子公司国联饲
料向银行申请 5,000 万元的贷款提供担保。
四、董事会意见
上述议案已经公司 2020 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审
议通过。公司董事会认为：通过为全资子公司向银行申请贷款提供担保，有利于
满足全资子公司的资金需求，促进公司及全资子公司业务的健康可持续发展。本
次担保对象均为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行
为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损
害公司及广大投资者的利益。
五、独立董事意见
本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有
充分了解和控制，风险可控。经核查，被担保方的经营状况稳定，具有良好的偿
债能力。本次担保事项的审议及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规、公司规章的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董
事同意本次公司及全资子公司为全资子公司提供担保的相关事项。
六、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为 58,932.8 万元人民币，占公
司最近一期经审计净资产的比例为 26.90%。本次担保生效后，公司累计对外担
保总额为 73,932.8 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 33.75%。以上
担保全部为公司对全资、控股子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
3
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的相关意见。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2020 年 2 月 24 日
4
